欧美BT ST东时: 对于“东时转债”瞻望中意转股价钱修正条件的领导性公告

证券代码：603377 证券简称：ST 东时公告编号：临 2024-143 转债代码：113575 转债简称：东时转债东方前锋驾驶学校股份有限公司对于“东时转债”瞻望中意转股价钱修正条件的领导性公告本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐备性承担法律遭殃。焦炙实质领导： ? 转债代码：113575，转债简称：东时转债； ? 转股价钱：12.15 元/股； ? 转股期限：2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日）； ? 自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，东方前锋驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱 80% （9.72 元/股），若将来二十个交游日内有五个交游日公司股票收盘价钱无间低于当期转股价钱的 80%，瞻望将可能触发“东时转债”的转股价钱向下修正条款。若触发转股价钱的修正条件，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱并实时履行信息泄露义务。敬请庞大投资者注重投资风险。一、可转债刊行上市梗概（一）可转债刊行情况经中国证券监督惩办委员会于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可 [2019]2988 号文《对于核准东方前锋驾驶学校股份有限公司公成立行可调度公司债券的批复》，公司获准向社会公成立行可调度公司债券（以下简称“可转债”、 “东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日，票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目 428 万张，估量召募资金 4.28 亿元。（二）可转债上市情况经上海证券交游所自律监管决定书[2020]111 号文欢跃，公司 4.28 亿元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交游所挂牌交游，老婆偷情债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。（三）可转债转股价钱治愈情况说明关联规章和《东方前锋驾驶学校股份有限公司公成立行可调度公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司该次刊行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可调度为本公司 A 股平素股，运转转股价钱为 14.56 元/股，最新转股价钱为 12.15 元/股。历次转股价钱治愈情况如下：公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度职权分拨，实施有计算为每 10 股派发现款红利 0.85 元（税前）和每 10 股成本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月 16 日起“东时转债”的转股价钱治愈为 12.15 元/股，具体实质详见公司于分拨引起的“东时转债”转股价钱治愈的公告》（临 2021-052）。二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况（一）转股价钱修正条目说明公司《召募讲解书》的商定，在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有计算并提交公司鼓舞大会审议表决。上述有计算须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当秘密。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交易日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹办，在转股价钱治愈日及之后的交易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹办。（二）修处死子如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手复原转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价钱施行。（三）转股价钱修正条目瞻望触发情况自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 9.72 元/股），若将来二十个交游日内有五个交游日公司股票收盘价钱无间低于当期转股价钱的 80%时，瞻望将可能触发“东时转债”的转股价钱向下修正条目。三、风险领导公司将说明《召募讲解书》的商定和关系法律法例要求，于触发“东时转债” 的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息泄露义务。敬请庞大投资者怜惜公司后续公告，注重投资风险。特此公告。东方前锋驾驶学校股份有限公司董事会

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